一份50元的“生果上门奖”，竟一步步拐骗李女士刷单33万元，近日，山西省太原市公安局万柏林公安分局成功打掉一个利用中奖礼品代发网站快递引流电信欺诈的违法团伙，捕获违法嫌疑人8人，涉案受害人遍布全国18个省，共1000余人，上圈套资金达上亿元。

　　2023年12月4日，李女士焦急地走进万柏林公安分局反诈招待大厅，称自己由于收到一个生疏礼品代发网站快递，结果刷单上圈套33万元。特殊的引流方法敏捷引起办案民警的注意。

　　据办案民警霍帅介绍，所谓引流，是指违法分子经过多种方法引导受害人进入电诈团伙的交际群，进而施行欺诈。常见的引流方法通常是打电话、发短信，乃至面对面扫码重视。经过礼品代发网站快递进行引流仍是首次呈现。

　　经过了解，民警得知，2023年12月2日，李女士从小区的菜鸟礼品代发网站驿站取到一个生疏礼品代发网站快递。虽然自己近期并没有网购，但出于猎奇，李女士仍是拆开了礼品代发网站快递，发现里面除了一个小小的记事本外，还有两张小卡片，一张是某电商礼品代发平台渠道的宣传页，另一张是刮刮乐卡片。卡片上宣称，为回馈老用户特举行抽奖活动，奖品从手机、扫地机器人、洗碗机、暖手宝到一份当季生果不等。

　　不明真假的李女士抱着试一试的心态刮开了刮刮乐，结果中了五等奖，是一份价值50元的生果。捡了一个送上门的便宜，李女士十分开心，她依照卡片上的领奖说明扫码增加客服微信并供给中奖编号，经过客服验证后，被拉入了一个谈天群，不到1个小时，李女士就收到了同城配送的一份新鲜生果。

　　这份生果敏捷赢得了李女士的信赖，确认这是电商礼品代发平台渠道回馈客户无疑。随后，当李女士收到客服发来的二维码称做使命可以赚钱后，像大多数刷单受害人相同，李女士一步步掉入了刷单欺诈的圈套，两天时刻投入6笔资金合计33万元，直至无法提现才发现上圈套，当即报案。

　　接到李女士报警后，万柏林公安分局当即安排反诈、网安、刑侦等部门成立专案组，第一时刻对涉诈账户紧急止付，并综合多种手段对案子打开剖析研判。惋惜的是，李女士的资金现已被搬运，查询资金流向反常困难。

　　经过剖析研判，民警发现，同一时期太原市呈现不少类似案子。受害人不约而同地遇到电信网络欺诈的新型引流方法——中奖礼品代发网站快递。违法嫌疑人经过不合法渠道获取受害人身份信息，将廉价小礼品单代发和100%中奖的刮刮乐一起投递，收到礼品代发网站快递的人一旦兑奖，就会被欺诈团伙拉进谈天群，精准地施行刷单欺诈，而李女士上圈套便是从收到中奖礼品代发网站快递开端的。

　　据万柏林公安分局反诈中心主任崔波介绍，这种引流方法隐蔽性强，同时牢牢抓住了一些人贪小便宜的心理，成功率更高，损害极大。

　　万柏林公安分局副局长李峰表明，引流是欺诈开端的“前端服务”，没有引流，网络欺诈集团就不能精准地施行欺诈，切断引流是冲击电诈违法的关键一环。

　　专案组决议从李女士收到的这件涉诈礼品代发网站快递入手，对此类案子打开查询。数据组会集对礼品代发网站快递信息打开剖析研判。经过礼品代发网站快递单号查询发现，该礼品代发网站快递是由太原市小店区某礼品代发网站快递点揽收派发的。行动组民警当即前往该礼品代发网站快递网点。该礼品代发网站快递网点担任人王某称，包裹是礼品代发网站快递员从路边揽收的。经过对发件人相关信息的剖析研判，警方发现，发件人居然底子没有在太原呈现过，更甭说寄礼品代发网站快递，很显然，王某在说谎。

　　12月5日，办案民警将王某传唤至办案中心进行审查，王某总算说出事实。他是某礼品代发网站快递公司的一级加盟商，每天收发礼品代发网站快递1万多件，在2023年11月的一天，他招待了一个“大客户”，一次性购买了30万个礼品代发网站快递单号，随后经过卡车将包装好的礼品代发网站快递分批从河南安阳运送到礼品代发网站快递网点，之后由其发往全国各地。李女士收到的那件礼品代发网站快递，便是这名“大客户”寄出的。

　　经过侦查，专案组得知，和礼品代发网站快递网点签约购买礼品代发网站快递单号的人是李某，一段时刻以来，此人在河南、山西、河北、山东等地很多购买礼品代发网站快递单号。专案组民警决断反击，于12月14日在河南省安阳市某小区将违法嫌疑人李某捕获。

　　据李某告知，他一向靠倒卖礼品代发网站快递单号为生，自己仅担任购买礼品代发网站快递单号，发送涉诈礼品代发网站快递的还有其人。2023年11月20日，“阿峰”经过微信找到他，想经过他发送很多货品，所以，经过互联网，李某联络到礼品代发网站快递网点担任人王某，买了很多礼品代发网站快递面单，然后由王某直接邮递给自己，但是由“阿峰”去取货，自己赚取中心的差价。至于“阿峰”到底是谁，除了微信号码，李某一无所知。

　　经过连续多日作业，专案组民警总算查清了运送礼品代发网站快递的四辆卡车，经过与司机联络，民警得知，四位司机均是在某渠道接到的订单，随后从一个宅院拉货品运往太原，而四人所说的宅院均指向坐落河南省安阳市某村的同一个宅院，运费也均是由一个名叫靳某平的人扫码支付的。

　　专案组民警奔赴河南，2023年12月21日，在河南省安阳市某村发现了这个宅院，宅院的库房内还存有很多没有包装的涉诈小卡片及小礼品单代发。确定违法事实后，民警在河南安阳某县将违法嫌疑人靳某平捕获。

　　据靳某平告知，自己受雇于“阿峰”，担任寻觅卡车，将包装好的礼品代发网站快递送往全国的各个礼品代发网站快递网点，自己赚取中心差价，运费由李某微信转账支付。关于礼品代发网站快递内装有什么，自己并不清楚，至于“阿峰”是谁，自己更不了解。

　　在统筹安排下，各部门相互配合、统一行动，对涉案信息流进行剖析研判，积极打开线索深度加工，总算在2024年3月7日，查清了“阿峰”的底细。

　　在缜密制定抓捕方案后，3月10日，7名专案组民警奔赴河南安阳打开抓捕作业。在当地公安机关的大力支持下，3月10日至3月12日，专案组成功将包括3名主犯在内的涉案人员合计40余人一举捕获。

　　据办案民警霍帅介绍，抓捕时，违法窝点内正在进行违法活动，打印礼品代发网站快递面单的、包装礼品代发网站快递包裹的、联络礼品代发网站快递物流的，一幅“热火朝天”的场景。现场共抄获引流小礼品单代发100余箱，涉诈“中奖”小卡片10余箱，涉案打印机、电脑34台。

　　经过审查，其中7名涉案人员涉嫌违法，其他人员均归于小时工，只担任包装礼品代发网站快递，关于欺诈引流的违法事实并不知情。7名违法嫌疑人对自己的违法事实供认不讳。

　　经查，自2023年7月以来，靳某飞经过境外谈天软件联络到了上线“东”，开端勾结董某国、何某某二人从事欺诈引流违法，从那时起，不计其数的涉诈礼品代发网站快递从他们的手里寄往全国各地。靳某飞担任联络上线索要个人信息、引流小礼品单代发，并联络礼品代发网站快递，然后经过其叔叔靳某平寻觅卡车；董某国担任租赁仓库，经过中介雇佣小时工；何某某担任打印礼品代发网站快递单号。直至2023年12月，三人因分账不均，大打出手后分道扬镳。2024年春节后，3人各自安排新人马，独自联络上线“东”重操旧业。该团伙为了躲避公安机关的侦查，一直用微信账号“阿峰”来与礼品代发网站快递、物流等中介联络。

　　办案民警当即对“东”打开剖析研判，经过1周的连续作业，确认了上线“东”的实在身份为余某。3月底，办案民警赶赴深圳，将余某捕获。据其告知，自己原本做奶茶生意，从网上接触到境外欺诈人员后，发现了一个赚快钱的门路。境外欺诈分子将个人信息数据包发送给余某后，余某担任详细安排寄送礼品代发网站快递，他经过网络发展靳某飞等人为下线，在各地做起了涉诈礼品代发网站快递寄送事务。

　　经计算，到被警方捕获前，该团伙共宣布礼品代发网站快递500万余件，触及的电诈受害人遍布全国18个省共1000余人，上圈套资金达上亿元，该团伙共获利300余万元，除退赔李女士16万元外，其他已被团伙成员挥霍一空。目前，余某、靳某飞、董某国、何某某等人因涉嫌欺诈已被警方依法刑事拘留，王某等人因涉嫌协助信息网络罪被执行监视居住，案子正在进一步侦查中。